民生健康:关于修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-010 杭州民生健康药业股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议 案》《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将相关情 况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同时为完善公司董事、监 事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情 况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定了《董事、监事、高级管理人员薪 酬管理制度》。 具体情况如下 ...