民生健康:董事会薪酬与考核委员会议事规则

杭州民生健康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（指非独立董事，下同）及高级管理人 员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其 中独立董事占薪酬与考核委员会过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，董事会选 举产 ...