民生健康:董事会提名委员会议事规则

杭州民生健康药业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善公司董事、总经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选、审核并提 出建议事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由董事会选举产生，并由三名董事组成，其中独立董 事过半数。 第四条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举产生，负责 召集和主持提名委员会工作。当提名委员会召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责，也未指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董 事会指定一名委员履行提 ...