民生健康:关于董事会换届选举的公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-008 杭州民生健康药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年3月29日召 开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名公 司第二届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、第二届董事会构成情况 公司第二届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 二、第二届董事会董事候选人的情况 （一）非独立董事候选人情况：经公司第一届董事会提名委员会审查通过， 杭州民生 ...