民生健康:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-033 杭州民生健康药业股份有限公司 战略委员会委员：竺福江先生（召集人）、丁建萍先生、竺昱祺先生、张译 中先生、张海军先生 审计委员会委员：刘玉龙先生（召集人）、丁建萍先生、杨骏先生 提名委员会委员：朱狄敏先生（召集人）、刘玉龙先生、竺昱祺先生 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日分 别召开 2023 年年度股东大会和职工代表大会，选举产生了第二届董事会董事和 第二届监事会监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第 一次会议，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举和高级管理人员、审计部 负责人、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下： 一、第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： （一）非独立董事：竺福江先生（董事长 ...