民生健康:董事会决议公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-039 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于2024年8月27日以现场及通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月15日以 书面、通讯等方式发出。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事9人，实 到董事9人，其中董事竺昱祺、丁建萍、刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 经审议，董事会认为：2024 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市 公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 二、董事会会议审议情况 （一 ...