民生健康:第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-052 杭州民生健康药业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张海军、刘丽云回避表 决。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2024-054）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年9月18日以现场及通讯方式召开，经全体董事一致同意，本次会议豁 免通知时限要求，会议通知于2024年9月18日以现场口头通知、通讯等方式发出， 主持人已在会议前做出相关说明。本次会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9人，实到董事9人，其中董事丁建萍、刘玉龙、朱狄敏以通讯方式出席会议，全 体监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公 ...