德福科技:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-030 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 18 日 以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做决议合法有效。 经审核，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会战略委员会已审议通过了该议案。 三、备查文件 ...