儒竞科技:董事会决议公告

证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-038 上海儒竞科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海儒竞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、专人送达等方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席的董事 5 人， 实际出席的董事 5 人（独立董事朱军生、赵炎以通讯方式参加会议），本次会议 由董事长雷淮刚先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况， ...