斯菱股份:浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-013 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名如下人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 ...