斯菱股份:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-040 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议通 知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件的通讯方式发出。本次会议于 2024 年 6 月 7 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应 出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于新设募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》 为了进一步完善"机器人零部件智能化技术改造项目"的募集资金使用，对募集 资金的使用和台账登记进行严格管理，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 ...