三态股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-034 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯会议、记名表决方式召开，会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、高级管 理人员列席本次会议。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，豁免 本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据《深圳市三态电子商务股 份有限公司 2024 年限制性股 ...