达利凯普:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

大连达利凯普科技股份公司 股东大会是大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）的权力机构， 行使决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事及非由职工代表担任的监 事，决定有关董事、监事的报酬事项，审议批准董事会、监事会报告等职权。2020 年 7 月 31 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和 《大连达利凯普科技股份公司股东大会议事规则》，对股东大会的召集、股东大 会的提案与通知、股东大会的召开、股东大会的表决和决议等作出了详细明确的 规定。 自股份公司设立以来，截至 2023 年 9 月 26 日，公司共召开了 14 次股东大 会，公司历次股东大会会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面 均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定，合法、合规、真实、有效。公司股东大会制度自建立伊始，始终按 照相关法律法规规范运行，切实履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有 的作用。 2、董事会的运行情况 公司董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。2020 年 7 月 31 日， 公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过了《公司章程》和 ...