达利凯普:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

大连达利凯普科技股份公司 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 2020 年 7 月 31 日，大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第一 届董事会第一次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会及选举委员的议案》 和《关于制定董事会各专门委员会工作细则的议案》，在董事会下设立战略委员 会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举了各专 门委员会的委员，并相应制定了各专门委员会的工作细则。 | 序号 | 名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 刘溪笔 | 刘溪笔、温学礼、郭金香 | | 2 | 审计委员会 | 曲啸国 | 曲啸国、胡显发、任学梅 | | 3 | 提名委员会 | 胡显发 | 胡显发、曲啸国、刘溪笔 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 曲啸国 | 曲啸国、胡显发、刘溪笔 | 规则》及《审计委员会工作细则》的规定规范运作。 一、战略委员会 公司战略委员会职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。 公司战略委员会自设立以来，严格按照法律法规、《公司章程》《董事会议事 规则》及《战略 ...