达利凯普:独立董事专门会议制度

大连达利凯普科技股份公司 独立董事专门会议制度 大连达利凯普科技股份公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为完善大连达利凯普科技股份公司（以下称"公司"或"达利凯普"）治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司和 公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责 ...