达利凯普:董事会决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-008 大连达利凯普科技股份公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长刘溪笔女士召集并主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...