达利凯普:监事会决议公告

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-009 大连达利凯普科技股份公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninf ...