诺思兰德:2023年度董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：430047 证券简称：诺思兰德 公告编号：2024-029 北京诺思兰德生物技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于 设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审计委 员会，董事会审计委员会由徐辉、王英典、许日山三名委员组成，其中徐辉、王 英典为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。主任委员由独立 董事、专业会计人士徐辉担 ...