颖泰生物:第四届监事会第四次会议决议公告

证券代码：833819 证券简称：颖泰生物 公告编号：2024-011 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话 及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：王剑 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王剑因公务以通讯方式参加了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》 1.议案内容： 介绍 2023 年度监事会的主要工作情况。对公司 2023 年度的法人 治理情况、财务情况、关联交易情 ...