吉林碳谷:2023年度内部控制自我评价报告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2024-036 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合吉林碳谷碳纤维股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价工作指引，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 一、声明 按照公司内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记 ...