广咨国际:第三届董事会第十三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2024-030 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司第 三届董事会第十三次会议决议》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：广咨国际 11 楼大会议室 3. 会议召开方式：现场表决 4. ...