方大新材:2023年年度内部控制自我评价报告

证券代码：838163 证券简称：方大新材 公告编号：2024-029 河北方大新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、财政部等五部委联合 颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规的规定，结合 本公司内部控制制度和评价办法，我们从控制环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督几个方面，对公司 2023 年内部控制的有效性进行了评 估。 一、 重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述合理目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根 ...