豪声电子:独立董事专门会议关于第三届董事会第十三次会议相关事项的审查意见

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-024 浙江豪声电子科技股份有限公司独立董事专门会议 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立 董事工作制度》及《独立董事专门会议工作制度》等有关规定以及公司的实际情 况，浙江豪声电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，对公司第三届董事会 第十三次会议拟审议的相关事项发表审查意见如下： 一、《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司 2023 年年度权益分派预案符合公司实际情况，有益 于公司长远发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 综上所述，我们一致同意《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》，并 同意将该议案提交公司第三届董事会第十三次会议审议。 二、《关于预计 2024 年公司日常性关联交易的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司对 2024 年日常性关联交易的预计客观、合理，是基 于公司正常生产经营所 ...