豪声电子:董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：838701 证券简称：豪声电子 公告编号：2024-035 浙江豪声电子科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和浙江豪声电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，公司第三届董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积 极开展工作，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 3 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设 立公司第三届董事会各专门委员会并选举委员的议案》，决定在第三届董事会下 设立审计委员会，由独立董事吕晓青女士、独立董事裘玲玲女士、非独立董事徐 瑞根先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由会计 专业独立董事吕晓青女士担任主任委员。 公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规 ...