联迪信息:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-026 南京联迪信息系统股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以"专人送达"和 "邮件"相结合的方式发出 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议 案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席董事 ...