鸿智科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：870726 证券简称：鸿智科技 公告编号：2024-076 广东鸿智智能科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 2.会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技 股份有限公司综合大楼一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长游进 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 （一）审议通过《关于公司对外投资》的议案 1.议案内容： 详见公司于 2024 年 10 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）发布的公告：《对外投资设立全资子公司的公告》（公 告编号：2024-075）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...