ST富润:浙江富润2023年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江富润数字科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 指引第 1 号--规范运作》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》 等定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由葛劲夫先生、曾俭华先生、王坚先生组成， 其中主任委员为具有会计专业资格的独立董事葛劲夫先生担任。 2023 年度，公司董事会完成了换届选举工作，并于 2023 年 9 月 18 日选举 了新一届董事会审计委员会成员。公司第十届董事会审计委员会由张国荣先生、 周伯煌先生、王坚先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事张国 荣先生担任。各位委员具备金融财务知识、法律知识、专业理论或丰富的经营管 理经验，委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序等均符合上海证券交易所 的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会 2023 年会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 7 次会议，会议的召开程序符合上 ...