ST富润:第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营情况 和财务状况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司独 立董事一致同意公司《2023 年度利润分配方案的议案》. 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于计提 2023 年度资产减值准备的议案》。 浙江富润数字科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、电子邮件、书面文件等形式发出。会议应参加表决的独立 董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人，会议由公司独立董事专门会议召集人 由审计委员会主任张国荣主持。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议 通过如下决议： 一、审议通过《2023 年度利润分配预案》。 三、审议通过《关于公司 ...