光电股份:北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司第七届董事会第七次会议的召开符合《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。 2、会议于 2024 年 4 月 12 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各 位董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9 点以现场加通讯表决方式召开。 证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-03 北方光电股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《2023 年年度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议全体委员同意后提交董 事会审议，尚需提交公司股东大会审议。 本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 2、 审议通过《2024 年第一季度报告》 该议案已经公司董事会审计委员会 2024 ...