光电股份:北方光电股份有限公司董事会风险管理委员会实施细则

北方光电股份有限公司 董事会风险管理委员会实施细则 （2024 年 4 月 24 日第七届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第二条 董事会风险管理委员会是董事会下设的专门 工作机构。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由五名董事组成，独立董 事不少于两名，其中一名独立董事为专业会计或专业法律人 士。 第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第五条 风险管理委员会设主任委员（召集人）一名， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 风险管理委员会任期与董事会一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 第一条 为强化董事会风险管理能力，完善公司治理结 构，加强法律合规管理体系建设，有效防范和化解风险，根 据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会风险管理委员 会，并制定本实施细则。 第七条 风险管理委员会下设审计与风险管理部 ...