光电股份:北方光电股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议决议

北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立 董事专门会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同 推举李彬主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和《北方光电股份有限公司章程》（以 下简称"公司《章程》"）的有关规定。独立董事本着基于客观、独立 的立场，对拟提交第七届董事会第七次会议的议案进行了会前审核并 发表审核意见，具体如下： 一、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经过对 2024 年预计的日常关联交易事项的事前审核，我们认为 上述关联交易符合公司的业务发展需要，而且交易公平、合理、符合 公司的整体利益和长远利益，同意将《关于公司 2024 年度日常关联 交易预计的议案》提交公司董事会审议。 本议案以 3 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于与兵工财务有限责任公司的风险持续评估报告的议 案》 北方光电股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 通过审阅《关于与兵工财务有限责任的风险持续评估报告的议 案》，我们认 ...