光电股份:北方光电股份有限公司关于修订《章程》《董事会议事规则》的公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-07 北方光电股份有限公司 关于修订《章程》《董事会议事规则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开了第七届董 事会第七次会议，会议审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》《关于修订公 司<董事会议事规则>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市 公司章程指引（2023 年修订）》及上海证券交易所《股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等相关规范性文件要求及最新修订内容，结合公司实际情况，对公司《章 程》《董事会议事规则》相关条款进行修订。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百一十三条 | 董事辞职应向董事会提 | 第一百一十三条 董事可以在任期届满以 | | 交书面辞职报告。董事会将在 | 2 日内披露有关 | 前提出辞职。董事辞职应向董 ...