返利科技:返利网数字科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

返利网数字科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件及《公司章程》 《董事会专门委员会实施细则》的有关规定，我们作为返利网数字科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会现任审计委员会成员，现就2023年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、 审计委员会组成情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事文东华先生、董事长葛永昌先生及独 立董事李青阳女士3名董事组成，主任委员为由具有会计专业背景的独立董事文东 华先生担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商 业经验，审计监控行为均严格遵照相关法律法规和规章制度的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 7 次会议，会议召开情况如下： 2023 年 1 月 18 日，第九届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议，学习传 达财政部、证监会、中注协有关年度报告编制相关通知，并对 2022 年年度内部控 制自我评价工作及公司 2022 年年度审计相关工作进行了安 ...