中央商场:南京中央商场（集团）股份有限公司董事会专门委员会议事规则

南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 南京中央商场（集团）股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范董 事会运作，提高董事会议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》和《公司章程》等有关规定，特制定董事会专门委员会议事规则。 第二条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考 核委员会等专门工作机构。 第三条 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。 第五条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审 查决定。 第二章 董事会战略委员会 第六条 设立董事会战略委员会的目的是适应公司战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构。 第七条 董事会战略委员会是董事会按股东大会决议设立的专门工作机构。 其职责是对公司长期发展战略和重大投资决 ...