三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年9月30日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年10月14日在本公司会议室以现场表决方式 召开。 根据公司独立董事变动情况、《公司法》及《公司章程》等相关规定，现 调整部分董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、李屹峰，陈君为审计委员会 召集人； 2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、卞永刚，桂卫萍为提名委员 会召集人； 1 其他董事会专门委员会组成人员不变。 上 ...