五矿资本:五矿资本股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日由专人送达、电子邮件及传真的方式 发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 12:00 在北京市东城区朝阳门北 大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。 会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席何建增先生因工作原 因未能现场出席会议，半数以上监事共同推举监事文建元先生主持本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及 《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，通 过如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》； 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2024-009 五矿资本股份有限公司 同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 此项议案的表决结果是：五票同 ...