华胜天成:第八届董事会第二次会议决议公告

1、审议通过了《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600410 证券简称：华胜天成 公告编号：2024-010 北京华胜天成科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的 《北京华胜天成科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。 北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在北京华胜天成科研大楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应 参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事 及高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北 京华胜天成科技股份有限公司章 ...