好当家:好当家董事会独立董事专门会议2024年第一次会议

山东好当家海洋发展股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件的有关规定，山东好当家海洋发展股份有限公司(以 下简称"公司")第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场表决方式召开。独立董事孙慧玲、孙晓东、李八方参加此次会议。 本次会议由独立董事共同推举孙慧玲女士主持，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相 关资料，本次会议形成以下决议： 一、 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 二、关于 2023 年度公司对外担保情况的专项说明及独立意见 孙晓东 李八方 经核查，公司与关联方之间 2024 年度预计发生的关联交易系公司日常经营 活动所需，并严格遵循了市场交易原则，交易定价合理，有利于提高公司运营效 率。本次年度关联交易事项相关条款设置合理，不会损害公司及全体股东的利益， 也不会影响公司独 ...