市北高新:市北高新第十届董事会第十一次会议决议公告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2024-037 上海市北高新股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海市北高新股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第十一次会议 于 2024 年 7 月 26 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 2 日以通 讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关 规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保 的议案》 具体内容详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 为全资子公司上海开创企业发展有限公司提供担保的公告》（临 2024-038）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于对全资子 ...