氯碱化工:氯碱化工第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：临 2024-023 上海氯碱化工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海氯碱化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第八次会议的通知， 并于 2024 年 8 月 2 日以通讯会议方式召开第十一届董事会第八次会议，应发表 决票 7 张，实发表决票 7 张，实收表决票 7 张。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下： 公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》的要求，通过查验上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称"华谊 财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 2024 年上半 年华谊财务公司包括资产负债表、利润表等在内的定期财务报告（未经审计）， 对华谊财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，编制 ...