外服控股:外服控股董事会议事规则（2024年4月修订）

上海外服控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海外服控股集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予 的职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，公平对待所有股东。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，对股东大会负责，非职工代表董事由股东大会选举 产生。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事不少于 当届董事人数的三分之一。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1-2 人，由公司董事担任，以全体董 事中的过半数选举产生和罢免。 第 ...