中船防务:中船防务提名委员会实施细则（2024年4月修订）

提名委员会实施细则 （本细则经 2004 年 2 月 6 日第四届董事会第十二次会议审议通过） （2012 年 3 月 29 日第七届董事会第六次会议第一次修订） （2024 年 4 月 25 日第十一届董事会第四次会议第二次修订） 第一章 总则 第一条 为规范中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"本公司"） 高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善本公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司股票上市所在地证券交易所 各自的上市规则（以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，本公司设立董事会提 名委员会，并制定《提名委员会实施细则》，（以下简称"本实施细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立非执行董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立非执行董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...