亚通股份:亚通股份董事会决议公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-009 上海亚通股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 30 次会议于 2024 年 4 月 22 日下午 13 点 30 分以现场方式召开，由公司董事长梁峻先生主持， 公司于 2024 年 4 月 15 日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发 出会议通知。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司全体监事及部 分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《公司 2023 年年度报告全文和摘要》，该项议 案经公司审计委员会 2024 年第二次会议审议同意，提交公司第十届 董事会第 30 次会议审议。该项议案需提请公司 2023 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票； (二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》 (七) 审议通过了《公司 2023 ...