宁波海运:宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：临 2024－004 宁波海运股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波海运股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室举行。会议应到董事 10 人，实到董 事 10 人。5 位监事和公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长 董军主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过了《公司 2023 年度总经理业务报告》 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预 算报告》 详见上海证券交易所网站（http: ...