内蒙华电:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。 （二）召开本次会议的通知及资料于 2024 年 4 月 13 日以电子邮 件、书面方式送达。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。 （四）应出席董事 9 人，亲自出席 9 人，其中现场到会 8 人，通讯 表决 1 人。 （五）公司董事长高原先生主持本次会议，公司监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2024-009 债券代码：185193 债券简称：21 蒙电 Y1 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）同意《2023 年度总经理工作报告》。 同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。 （二）同意《202 ...