航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第十一次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-069 航天时代电子技术股份有限公司 董事会2024年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、公司于2024年10月10日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。 3、本次董事会会议于2024年10月12日（星期六）以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先 生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 《关于航天时代飞鹏有限公司增资扩股暨航天时代飞鸿技术有限公司放弃 认购权的议案》 1 称苏州航空物流）拟出资 15,000 万元，综改试验（深圳）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）（简称综改基金）拟出资 5,000 万元，苏州苏创制造投资合伙企 业（有限合伙）（简称苏创制造） ...