内蒙一机:内蒙一机董事会提名薪酬与考核委员会工作细则（2024年修订）

委员会办公室设在人力资源管理部门，负责董事会提名薪酬与考核委员会工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司经理层及 相关部门须给予配合。 第一条 为规范公司运作，完善法人治理结构，健全公司董事、高级管理人员的 选聘和激励约束决策机制，提升公司治理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》，制定本细则。 第二条 董事会提名薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案提交董事会审议决定。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会提名薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上。 第六条 委员会委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，经选举可以连 任。委员在任职期间，如出现或发生不可再担任公司董事职务情形时，自动失去委员 资格，并根据本规则第三条至第五条的规定产生新任委员。 第三章 职责、权限与义务 第七条 ...