龙江交通:龙江交通第四届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议

我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 龙江交通第四届董事会独立董事 2024年第三次专门会议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 独立董事 2024年第三次专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月 19 日以通讯方式召开了第四届董事会独立董事 2024年第三次专门会议。 本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议的召集、召 开符合《公司法》等法律、法规和《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议: 1.《关于向控股子公司黑龙江省石墨新材料科技有限公司(原黑龙江 诺康石墨新材料科技有限公司)增资暨关联交易的议案》 独立董事认为:本次关联交易是公司支持石墨科技开展科技研发,有 助于提升公司天然石墨产业链价值,不构成重大资产重组,且不会导致公 司对石墨科技的持股比例发生变化。本次关联交易遵循自愿、公平合理、 协商一致的原则,对公司不构成重大影响,不存在损害公司及股东利益的 情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。 表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权。 (以 ...