中国平安:中国平安第十二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：601318 证券简称：中国平安 公告编号：临 2024-020 本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。 具体请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 15 票、反对 0 票、弃权 0 票 本公司第十二届董事会第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日发出，会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市召开。会议应出席董事 15 人，实到董事 15 人，会议有效行使表决权票数 15 票。本公司监事和高级管理人 员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国 平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议 案： 一、审议通过了公司 2024 年第一季度报告及截至 2024 年 3 月 31 日止 3 个月的 未经审核业绩公布 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十二届董事会第二十三次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称" ...