中国铝业:中国铝业第八届董事会独立董事专门会议纪要

中国铝业股份有限公司第八届董事会 独立董事专门会议纪要 (2024 年 10 月 15 日) 中国铝业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会独立董事专 门会议于 2024年10月15 日以通讯方式召开,公司全部三名独立董事邱冠 周先生、余劲松先生、陈远秀女士出席会议。会议由陈远秀女士主持。 会议审议通过了《关于中铝山东有限公司拟增资中铝山东工程技术 有限公司的议案》,并形成如下决议: 经审议,会议同意公司附属公司中铝山东有限公司(以下简称"中 铝山东")按股权比例向中铝山东工程技术有限公司(以下简称"山东工 程")现金增资人民币2亿元。山东工程另一股东中铝国际工程股份有限 公司(以下简称"中铝国际")向山东工程现金增资人民币3亿元。本次 增资完成后,中铝山东、中铝国际持有山东工程的股权比例不变,仍为 40%和 60%。 由于中铝国际、山东工程均为公司控股股东中国铝业集团有限公司 之附属公司,本次交易构成关联交易。 公司全体独立董事认为,本次关联交易事项符合公司战略发展规划, 有利于山东工程的持续健康发展,充分发挥产业链协同作用,促进公司 在精细氧化铝产业的高质量发展,增强市场竞争力;本次交易属公司按 正 ...